La Audiencia Provincial de Castellón tiene previsto juzgar el próximo 18 de marzo a una mujer de 48 años acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con una estafa por internet. El caso, que ha sido impulsado por la Fiscalía Provincial de Castellón, plantea además algunas dudas sobre cómo se desarrollaron los hechos.
Según sostiene el Ministerio Público, la acusada habría recibido en su cuenta bancaria dinero procedente de un engaño cometido a través de la red. Por ello, la Fiscalía solicita para ella una pena de dos años de prisión al considerar que era consciente del origen ilícito de los fondos que ingresaron en su cuenta.
La investigación señala que el fraude comenzó cuando una persona creyó haber encontrado en una página web una oferta para obtener un préstamo. Convencida de que estaba realizando los trámites necesarios para acceder al crédito, la víctima fue persuadida para realizar varios pagos mediante transferencias bancarias.
El dinero, de acuerdo con la acusación, fue enviado a una cuenta que figuraba a nombre de la mujer ahora procesada. En total, la víctima efectuó cuatro transferencias por importes de 300, 198, 93 y 93 euros.
La suma total enviada asciende a 684 euros, cantidad que, según la Fiscalía, terminó en la cuenta de la acusada pese a que —presuntamente— conocía que esos fondos provenían de una actividad fraudulenta.
El tribunal deberá determinar ahora si la mujer participó de forma consciente en el supuesto blanqueo de dinero o si existen circunstancias que modifiquen la interpretación de los hechos.
