La Guardia Civil ha investigado a cuatro hombres entre 52 y 67 años como presuntos autores de los delitos de
estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental. Lo ha hecho tras esclarecer una estafa inmobiliaria relacionada con la venta fraudulenta de dos viviendas por un importe superior a los 407.000 euros.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, que manifestó haber sido engañada durante la adquisición de dos inmuebles.
Las actuaciones desarrolladas permitieron acreditar la existencia de un entramado en el que los investigados utilizaron documentación notarial falsificada. Además de la identidad de una tercera persona para aparentar la legalidad de las operaciones de compraventa.
Modus operandi
Los presuntos autores empleaban documentación manipulada para obtener poderes notariales con los que podían actuar en nombre de terceros.
Posteriormente, el dinero procedente de la venta de los inmuebles era canalizado a través de distintas sociedades mercantiles. Se utilizaba facturación falsa con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos y dar apariencia de legalidad al beneficio obtenido.
La actuación de la Guardia Civil permitió bloquear 161.619,37 euros y recuperar otros 40.000 euros que fueron reintegrados al perjudicado, alcanzándose una recuperación total de 201.619,37 euros
